Перевел почти 300 млн рублей: объявленного в розыск теневого банкира задержали на Гороховой

Объявленного в розыск за незаконные переводы мужчину схватили на Гороховой

В центре Петербурга полиция задержала теневого банкира, находившегося в розыске по уголовному делу о валютных операциях. Мужчина совершил ряд переводов на сумму свыше 282 млн рублей на зарубежные счета.

Фото: Neva.Toda

Как стало известно Neva.Today, во вторник, 2 апреля, в 19:55 у одного из домов на Гороховой улице оперативники совместно с сотрудниками ГАИ задержали 27-летнего петербуржца, который находился в федеральном розыске с декабря 2024 года. Дело в отношении задержанного возбудили в 2023-м.

Правоохранители установили, что мужчина, совместно с неустановленными лицами, совершил валютные операции по переводу денежных средств в иностранной и российской валюте по контрактам на сумму более 282 млн рублей на счета нерезидента.

Кроме того, злоумышленник предоставил в государственные органы недостоверные сведения о переводах.

Ранее Neva.Today сообщала, что в Петербурге задержали двух мужчин, подозреваемых в посредничестве во взяточничестве. Злодеи пообещали находящемуся под следствием московскому теневому банкиру передать 20 млн рублей лицам, которые якобы способы устроить ему смягчения меры пресечения.

Подпишись, чтобы не пропустить интересное

Источник: neva.today