Четыре года подпольного бизнеса – как суд оценил финансовые махинации на 267 миллионов
В Петербурге завершилось громкое судебное дело. Женщину обвиняли в финансовых махинациях. Она организовала сложную нелегальную схему. Суд вынес свое окончательное решение.
Красногвардейский районный суд поставил точку в деле о подпольной финансовой империи, которую предприимчивая петербурженка организовала прямо в своей квартире. Как сообщает обьединенная пресс-служба судов Петербурга, женщину признали виновной в ведении незаконной банковской деятельности в особо крупном размере.
Следствие и суд установили, что на протяжении более чем четырех лет, с лета 2018 по осень 2022 года, осужденная выстроила полноценную теневую финансовую структуру. Центром управления этим нелегальным бизнесом стала ее квартира на проспекте Энергетиков. Деятельность, по сути, представляла собой альтернативный банк для юридических лиц, которым требовалось провести средства в обход официальных процедур. Клиентам предлагался широкий спектр услуг: от ведения счетов и транзитных переводов до кассового обслуживания и инкассации наличных.
Масштабы операций впечатляют. За время существования подпольного банка через него прошло свыше 266 миллионов рублей. Личный доход организатора схемы, по подсчетам, составил не менее 13,5% от каждой операции. Таким образом, за четыре года она обогатилась как минимум на 36 миллионов рублей. Этими деньгами женщина распоряжалась по собственному усмотрению, не уплачивая никаких налогов.
На протяжении всего судебного разбирательства подсудимая свою причастность к созданию финансовой схемы отрицала. Она не признала вину ни по одному из пунктов обвинения, настаивая на своей невиновности.
Несмотря на позицию обвиняемой, суд счел представленные доказательства достаточными для вынесения обвинительного приговора. Финальным наказанием стали два года лишения свободы. Однако фемида проявила снисхождение: реальный срок был заменен на два года принудительных работ. Теперь осужденной предстоит трудиться в месте, определенном государством, при этом 15% ее заработной платы будет удерживаться в пользу казны.
Источник: peterburg2.ru